En la aplicación del Punto Neutro Judicial existe una nota informativa sobre recomendaciones de búsqueda para el uso del Fichero de Titularidades Financieras.
Información facilitada por el SEPBLAC, acerca de la aplicación de consultas al Fichero de Titularidades Financieras.
Transcurridos dos meses desde la entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras, a continuación encontrarán unas recomendaciones que optimizan las consultas y permiten obtener resultados más completos al consultar un interviniente o una cuenta en el sistema:
1. Recomendaciones al consultar un interviniente con el fin de obtener sus cuentas y depósitos:
- Siempre que sea posible, se recomienda buscar por el campo "NIF español", que admite números de DNI, NIE y CIF. Si el interviniente, además de un NIF, tuviera otro tipo de documento, se recomienda realizar también la búsqueda por nombre completo/razón social y ese otro número de documento (pasaporte, otros documentos, etc).
- Siempre que sea posible, se recomienda buscar por el campo "NIF español", que admite números de DNI, NIE y CIF. Si el interviniente, además de un NIF, tuviera otro tipo de documento, se recomienda realizar también la búsqueda por nombre completo/razón social y ese otro número de documento (pasaporte, otros documentos, etc).
- Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de personas físicas de nacionalidad extranjera, se recomienda, además, buscarlas por los campos "Nombre completo/razón social" y "Fecha de nacimiento/constitución".
- Se recomienda que el resto de las búsquedas disponibles sean utilizadas, bien cuando no sea posible realizar ninguna de las descritas en los dos puntos anteriores, bien con carácter complementario a éstas.
2. Recomendaciones al consultar un número de cuenta o depósito con el fin de obtener sus intervinientes:
- Siempre que sea posible, se recomienda buscar la cuenta o depósito por alguna de las siguientes numeraciones: IBAN, CCC (código cuenta cliente) o CCV (código cuenta valores).
- Sin perjuicio de lo anterior, se podrá buscar también por numeraciones de cuenta con la siguiente estructura: 4 dígitos (entidad) + 4 dígitos (oficina) + número de producto (incluidos, en su caso, los dígitos de control, hasta un máximo de 34 posiciones).
